公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

2022-11-18 公司：盛新材料科技

1.事實發生日:111/11/18

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計

委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:王冠祥/本公司獨立董事

力山工業股份有限公司/董事長

獨立董事:許廉凱/本公司獨立董事

六暉控股股份有限公司/董事長

橋椿金屬股份有限公司/獨立董事

獨立董事:楊慶祺/本公司獨立董事

橋椿金屬股份有限公司/董事長

(4)異動原因:由全體新任獨立董事並依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/11/18

(7)新任期:111/11/18~114/06/21（同第二屆董事會任期）

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