公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/12/02

2.重要決議事項:

一、討論事項一：

(1)通過申請股票上櫃討論案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案

(4)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

二、選舉事項：

(1)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。

三、討論事項二：

(1)通過解除新任董事競業禁止案

3.其他應敘明事項:無。