公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增召集事由)

1.董事會決議日期:111/12/02

2.股東臨時會召開日期:112/01/13

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第四屆獨立董事一席案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/12/15

12.停止過戶截止日期:112/01/13

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。