公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:111/12/08

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、

法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事:簡忠正

(2)董事:蔡財元

(3)董事:簡忠陵

(4)董事:允拓材料科技股份有限公司

(5)董事:研華投資股份有限公司

(6)監察人:翁海清

(7)監察人:官建忠

4.舊任者簡歷:

(1)簡忠正/本公司董事長

(2)蔡財元/公司董事兼執行長

(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理

(4)允拓材料科技股份有限公司

(5)研華投資股份有限公司

(6)翁海清/冠全電子企業有限公司總經理

(7)官建忠/允拓國際股份有限公司資深經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:簡忠正

(2)董事:蔡財元

(3)董事:簡忠陵

(4)董事:允拓材料科技股份有限公司

(5)董事:研華投資股份有限公司

(6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成

(7)獨立董事:邱輝欽

(8)獨立董事:許崇源

(9)獨立董事:賴銘為

6.新任者簡歷:

(1)簡忠正/本公司董事長

(2)蔡財元/公司董事兼執行長

(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理

(4)允拓材料科技股份有限公司

(5)研華投資股份有限公司

(6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長

(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長

(8)許崇源/政治大學會計系兼任教授

(9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)簡忠正/1,828,004股

(2)蔡財元/463,130股

(3)簡忠陵/1,210,000股

(4)允拓材料科技股份有限公司/1,775,117股

(5)研華投資股份有限公司/4,268,000股

(6)鎰勝工業股份有限公司法人代表人：黃子成/1,070,000股

(7)邱輝欽/0股

(8)許崇源/0股

(9)賴銘為/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:111/12/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無