公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人

公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案

1.事實發生日:111/12/08

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/12/08

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:簡忠正

董事:蔡財元

董事:簡忠陵

董事:允拓材料科技股份有限公司

董事:研華投資股份有限公司

董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成

獨立董事:邱輝欽

獨立董事:許崇源

獨立董事:賴銘為

(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決

贊成權數達法定數額，本案照案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事簡忠正、董事蔡財元、董事鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

簡忠正

東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、

吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事

蔡財元

吉安鴻呈電子有限公司監事、鴻呈電子(蘇州)有限公司監事

黃子成

民宏電線電纜(深圳)有限公司董事、鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事、

鎰勝電子(深圳)有限公司董事、東莞大通電線有限公司董事

(8)所擔任該大陸地區事業地址:

東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓

鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號

吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道

張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號

民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道

鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號

鎰勝電子(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道

東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之

生產及銷售

鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材

之生產及銷售

吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之

生產及銷售

張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售

民宏電線電纜(深圳)有限公司:電源傳輸線之製造及買賣

鎰勝電子科技(昆山)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造

買賣

鎰勝電子(深圳)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣

東莞大通電線有限公司:塑膠料等產品製造買賣

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無