公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/12/07

2.股東臨時會召開日期:112/02/08

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/01/10

12.停止過戶截止日期:112/02/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發

行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人

名單。

受理期間自111年12月09日至111年12月19日下午五時止。

受理提名處所：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓（全福生

物科技股份有限公司 財會部）。