公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/12/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林玉龍

(2)董事：梁耀仁

(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興

(4)獨立董事：江秉穎

(5)獨立董事：陳群志

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：林玉龍

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

鑽成科技(股) 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

(2)董事：梁耀仁

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授

輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

中華民國代謝症候群關懷協會 理事

水星生醫(股)公司 董事及顧問

(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興

仲博科技(股)公司 總經理

仲安生醫科技(股)公司 營運主管

仲信資融(股)公司 營運主管

(4)獨立董事：江秉穎

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

(5)獨立董事：陳群志

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。