公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/12/05

2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

無

獨立董事：江秉穎

學歷：

台北醫學大學醫學系 學士

台大臨床醫學研究所 碩士

美國史丹佛大學睡眠中心 研究員

美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生

經歷：

歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長

台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人

康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

現職：

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

獨立董事：陳群志

學歷：

國立政治大學法律研究所在職專班 碩士

國立政治大學會計研究所 碩士

國立台灣大學經濟系 學士

經歷：

建業法律事務所 律師

元大證券投資銀行部 協理

證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員

勤業眾信會計師事務所稅務部 副理

現職：

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04

(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。