公告本公司薪資報酬委員會成員

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、

信錦企業股份@有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限

公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問

許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨

顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事

賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、

信錦企業股份有限公司獨立董事、泰陽光電股份

有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問

獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券

投資信託暨顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份

有限公司獨立董事

獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長

(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。

(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。

(5)本屆薪資報酬委員會任期:111/12/16~114/12/07

7.其他應敘明事項:無