公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/12/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:111/12/9

二、股東臨時會召開日期:112/1/18

三、股東臨時會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1)修訂109年至111年員工認股權辦法。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

五、召集事由二、承認事項:無

六、召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(4)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

七、召集事由四、選舉事項:

改選董事(含獨立董事) 案

八、召集事由五、其他議案:

解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:111/12/20

十一、停止過戶截止日期:112/1/18