公告本公司董事會重要決議事項 `

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。

(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。

(3)通過111年度年終獎金發放基數案。

(4)通過本公司112年度預算。

(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。

(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)通過本公司112年度稽核計畫案。

(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無