公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告書。

2.民國111年度審計委員會查核報告書。

3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形。

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形。

5.修訂本公司「董事會議事規範」。

6.制訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國111年度營業報告書及財務報表案。

2.民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/13

12.停止過戶截止日期:112/05/11

13.其他應敘明事項:

最後過戶日民國112年3月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於

民國112年3月10日，掛號郵寄者以民國112年3月12日(最後過戶日)郵戳為憑。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自民國112年04月11日至民國112年05月08日止，請股東逕行登入

台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。

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