公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告案。

(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。

(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」

、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」

報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司申請股票上櫃案。

(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。

(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無。