公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/02/16

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年2月16日董事會通過重要決議事項:

(1) 全面改選董事案。

(2) 民國一一二年股東常會召開事宜。

(3) 受理持股1%以上股東提案及提名董事與獨立董事候選人之期間及處所。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。