公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業狀況報告。

(二)一一一年度審計委員會審查報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無。