源大環能董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會審查報告書

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無