公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司擬議112年度上櫃前現金增資經理人可認購股份數額之分配案

(2)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報告案

(3)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案

(4)通過本公司111年度盈餘分派案

(5)通過本公司擬增資100%投資之子公司-電測認證股份有限公司案

(6)通過本公司100%投資之子公司-電測認證股份有限公司取得使用權資產案

(7)通過本公司銀行授信額度調整案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無