澄清112/01/12連署書之不實報導

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:一般董事中3位董事及公司主管於112/01/12集體抗議聲明，

指稱「前獨立董事張威創、許綺礽、許鑒隆已於111/07/18違反證券交易法第14條之2

規定當然解任，自非本公司獨立董事。」屬不實陳述，特此澄清，以正視聽。

3.因應措施:本公司在112/2/23查詢經濟部公司登記案件記錄，前經營團隊在111/07/27

送件向高雄市政府申請，欲違法當然解任獨立董事許鑒隆、張威創、許綺礽，主管機關

於111/09/14以高市府經商公字第11152845410號回覆退回，三位獨立董事目前仍屬依法

有效擔任本公司獨立董事，本公司在此澄清，以證三位獨立董事之清白，以昭公信。

4.其他應敘明事項:無