董事會決議召開112年股東常會事宜 暨受理股東提案期間及處所

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號

（經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司一一一年度營業報告。

（2）審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

（3）一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

（5）修訂永續發展實務守則報告。

（6）修訂公司治理實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一一年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:無