公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

獨立董事：李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

獨立董事：蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無