公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至

112年5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵

寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計

處（地址：台中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。