公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國111年度營業報告。

（2）審計委員會查核報告。

（3）民國111年度董事酬金報告。

（4）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。

（6）修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

（7）私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認民國111年度財務報表及營業報告書案。

（2）承認民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司以私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

有關本公司民國112年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間

及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。