公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會一一一年度查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於112年3月17日起

至112年3月27日下午4時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間寄達

為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述

期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。