公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國112年3月20日至112年3月29日止

受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出

股東常會議案。

受理處所：創為精密材料股份有限公司財務部(地址：基隆市武訓街84號)。

有意提案之股東務請於111年3月29日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月22日起至

112年5月21日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台

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