董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第八屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第八屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。