本公司董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司111年度分配現金股利情形報告

(五)本公司修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

本公司修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及獨立董事

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:如下

一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、本公司112年股東常會受理持股1%以上股東提案，相關事宜如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理提案期間：112年3月22日至112年3月31日下午4時止

受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)

凡有意提案之股東務請於112年3月31日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請

自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達為

憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案

三、本公司受理持股1%以上股東提名事宜，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。