本公司召開112年股東常會與受理股東提案之相關事宜案

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度監察人查核報告。

(3) 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司全面改選董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間為112年4月7日至112年4月19日止，逾期不予受理，特此公告。