代重要子公司瑞滬企業股份有限公司 公告董事會代行股東常會重要

1.股東會日期:112/03/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。