公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告

(2)本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書

(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」案

(6)對關係人之重大捐贈案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本次股東

常會受理股東書面提案期間自112年03月28日起至112年04月06日止，凡有意提案之

股東請於112年04月06日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至

受理處所：雲豹能源科技股份有限公司(114台北市內湖區基湖路1號4樓之1)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。