公告本公司董事會決議召開112年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起

至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意

提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式

，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司

。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。