本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/14

2.發生緣由:公司董事會決議召開112年股東常會事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一) 股東會召開日期:112/05/31

(二) 股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號)

(三) 召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度虧損撥補案。

召集事由三、其他議案:無。

召集事由四、臨時動議:臨時動議。

(五) 停止過戶起始日期:112/04/02

(六) 停止過戶截止日期:112/05/31

(七) 受理股東書面提案之期間與處所：

受理期間：112年03月27日至112年04月06日止

受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)