公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國111年度營業報告。

(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3) 本公司111年度盈餘分配案。

(4) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5) 本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(6) 本公司「永續發展實務守則」(原：企業社會責任實務守則)部分條文修訂案。

(7) 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書暨財務報表。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2) 本公司擬辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無。