本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國111年度第四季健全營運計畫執行報告

(4)虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案

(2)本公司民國111年度虧損撥入承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬申請股票上市或上櫃討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月22日起至3月31日下午5時止，受理股

東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市

汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令

規定辦理並另行公告之。