公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)111年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年3月31日至112年4月10日受理持股1%以上

股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號

4樓)