公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區37路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案。

(2)111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東

，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。

受理提案期間：112/04/22起至111/05/02下午16時止。

受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年05月27日

至112年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】