公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓

(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點:

(一)受理提案方式:書面提案

(二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時

(郵寄者以送達本公司日期為憑)

(三)受理提案處所:本公司財務處

(地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)