董事會決議召開本公司民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國 111 年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。

(4) 董事及經理人績效評核等相關報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案

(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程討論案

(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案

(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000

股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第

183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告

方式為之。

(二) 依公司法規定，本公司自民國111年3月28日起至4月7日下午5時

止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地

址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他

相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。