公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 健全營運計畫執行情況報告。

(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一一年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項

者，均不列入議案。

二、依公司法第192條之1及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，一般董事以5名

為限，獨立董事以4名為限，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，股東

提名人數超過應選名額者，全部不列入候選人名單。

三、受理事宜如下：

(1)受理股東提案及提名期間為民國112年4月14日起至112年4月24日止。

(2)凡有意提案及提名之股東請於112年4月24日18時前，以掛號函件，敘明聯絡

人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案(名)函件」寄達受理處所。

(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號F棟

17樓)。

四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年5月28日起

至112年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」

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