公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:微矽電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重大決議事項

(1)通過出具本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。

(4)通過本公司111年度盈餘分派案。

(5)通過本公司修訂內部控制相關制度案。

(6)通過增修本公司管理相關辦法案。

(7)通過本公司增選一席獨立董事案。

(8)通過本公司增選一席獨立董事之候選人提名暨資格審核案。

(9)通過本公司解除新選任獨立董事競業限制案。

(10)通過本公司向金融機構申請融資案。

(11)通過本公司112年股東常會開會日期及召集事由暨提案權案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無