本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：112年5月24日(星期三)上午9時整

二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由:

(一)、報告事項：

1.一一一年度營業報告書

2.一一一年度監察人審查報告書

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告

4.訂定「道德行為準則」

5.訂定「誠信經營守則」

6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

7.健全營運計畫執行情形報告

(二)、承認事項：

1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案

2.承認一一一年度虧損撥補案

(三)、討論及選舉事項：

1.修訂「公司章程」

2.修訂「股東會議事規則」

3.修訂「取得或處分資產處理程序」

4.修訂「資金貸與他人作業程序」

5.修訂「背書保證作業程序」

6.廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」，並訂定

「董事選任程序」

7.配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股

權利

8.全面改選董事案

9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制

(四)、臨時動議

五、其他應敘明事項：

停止過戶期間：112年3月26日起至112年5月24日止。

依公司法規定，受理股東提案及提名相關事項如下：

1.受理期間：112年3月17日起至112年3月27日止，凡有意提案及提名之

股東務請於民國112年3月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會回覆。

2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「股

東會董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送達。

3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路

268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。