公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「永續責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所

為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自112年4月10日

至112年4月20日止。