公告本公司通過112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 111年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「董事選舉辦法」案。

(3) 修訂「股東會議事規則」案。

(4) 解除法人董事代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。