本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/18

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告

(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(三)2022年度董事及員工酬勞分派情形報告

(四)修訂本公司「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(一)2022年度營業報告書及合併財務報告案

(二)2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除新選任董事競業禁止之限制案

(二)修訂本公司「公司章程」案

(三)修訂本公司「董事選任程序」案

(四)申請本公司股票上市(櫃)案

(五)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司自2022年04月7日起至2022年04月17日下午5時止，受理股東就本次股東常會

之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。