本公司董事會重大決議事項。

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:

(1).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(2).通過本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲

明書」案。

(3).通過全面改選董事及監察人案。

(4).通過解除本公司新任董事競業限制案。

(5).通過訂定召開民國112年股東常會相關事宜案。

(6).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。

(7).通過本公司董事長薪酬案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。