本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:112/04/02

6.停止過戶截止日期:112/05/31

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司訂於112/03/21至112/03/31止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)