公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.本公司111年度財務報表案。

2.本公司111年度營業報告書案。

3.本公司111年度虧損撥補案。

4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

5.修訂本公司「公司章程」案。

6.修訂「資金貸與他人作業程序」並廢除「資金貸與他人管理作業」案。

7.修訂「背書保證作業程序」並廢除「背書保證管理作業」案。

8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

9.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

10.修訂「董事會議事規範」並廢除「董事會議事運作管理作業」案。

11.新增「薪資報酬委員會組織章程」並廢除「薪資報酬委員會運作管理作業」案。

12.新增「審計委員會組織規程」案。

13.修訂「獨立董事職責範疇規則」並廢除「監察人之職權範疇規則」案。

14.修訂「董事選任程序」案。

15.修訂「股東會議事規則」案。

16.修訂「道德行為準則」案。

17.召集本公司112年度股東常會案。

18.提名獨立董事候選人案。