本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國112年04月07日上午9時起至民國112年04月17日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令

規定辦理並另行公告之。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年05月20日至112年06月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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