公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11

@樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

@(1)111年度營業報告書。

@(2)111年度審計委員會查核報告書。

@(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。

@(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

@(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及

@子公司合併財務報表。

@(2)111年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

@(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。

@(2)修訂「公司章程」。

@(3)修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本

@次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召

@集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定

@，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

@之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時

@起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次

@股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區

@復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜

@將依法令規定辦理並另行公告之。