本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：112/03/23

二、股東常會召開日期：112/06/08(星期四)上午10時整

三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)

四、會議召集事由：

（一）報告事項

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度審計委員會查核報告。

(3).107年度現金增資健全營運計劃執行情形。

(4).本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。

(5).修訂「董事會議事規範」。

（二）承認事項

(1).111年度營業報告書及財務報表案。

(2).111年度虧損撥補案。

（三）討論事項

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

（四）臨時動議

五、停止過戶起始日期：112/04/10

六、停止過戶截止日期：112/06/08

七、其他應敘明事項：

因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年4月7日(五)下午5時前親臨本

公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以112年4月9日(最後過戶日)郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。