公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A)111年度營業報告書。

B)111年度審計委員會審查報告書。

C)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

D)111年為他人背書保證情形報告。

E)本公司資金貸與超限改善計劃報告。

F)本公司健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A)111年度營業報告書及財務報表案。

B)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

A)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

B)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於112年4月7日起至112年4月17日止

受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列入議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部

(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自112年5月17日至112年6月13日止。